Agencja Detektywistyczna Temida oferuje kompleksowe usługi w zakresie KYC (Know Your Customer), zapewniając przedsiębiorcom bezpieczeństwo współpracy z nowymi partnerami, klientami i inwestorami. Nasze działania pozwalają zminimalizować ryzyko związane z oszustwami gospodarczymi, praniem pieniędzy czy działalnością przestępczą.
Znaczenie procesu KYC we współczesnym biznesie
Weryfikacja tożsamości to obecnie jeden z fundamentów bezpiecznego prowadzenia działalności. Firmy coraz częściej sięgają po profesjonalne wsparcie detektywistyczne, by upewnić się, że osoby lub podmioty, z którymi podejmują współpracę, są godne zaufania. KYC nie ogranicza się wyłącznie do instytucji finansowych – znajduje zastosowanie w niemal każdej branży.
Zakres oferowanych usług KYC
W ramach współpracy oferujemy szeroki wachlarz usług weryfikacyjnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych klientów:
Weryfikacja osób fizycznych
- potwierdzanie tożsamości i dokumentacji,
- analiza historii zatrudnienia i wykształcenia,
- ustalenie powiązań rodzinnych i biznesowych,
- ocena sytuacji majątkowej,
- weryfikacja ewentualnych powiązań z działalnością przestępczą.
Weryfikacja podmiotów gospodarczych
- sprawdzenie struktury właścicielskiej,
- analiza sytuacji finansowej i prawnej, wywiad gospodarczy
- identyfikacja długów, zobowiązań, zaległości podatkowych,
- przeszłość sądowa i postępowania egzekucyjne,
- badanie powiązań z innymi firmami, w tym zagranicznymi.
Monitoring partnerów biznesowych
- bieżący nadzór nad zmianami w sytuacji kontrahenta,
- analiza ryzyka na podstawie dostępnych danych i źródeł OSINT,
- szybkie reagowanie na potencjalne zagrożenia dla interesów firmy.
Raport końcowy
- szczegółowe zestawienie uzyskanych danych,
- dokumentacja fotograficzna i dowodowa,
- gotowość do wykorzystania raportu jako materiału dowodowego,
- zgodność z przepisami RODO i ustawą o usługach detektywistycznych.
Dlaczego warto zlecić KYC agencji detektywistycznej
Tradycyjne metody weryfikacji, oparte wyłącznie na analizie dokumentów i baz danych, są często niewystarczające. Nasza agencja detektywistyczna sięga głębiej, wykorzystując specjalistyczne metody wywiadu, działania operacyjne oraz doświadczenie detektywów, aby zapewnić pełen obraz osoby lub firmy.
Zalety współpracy z Agencją Detektywistyczną Temida
- działania legalne i zgodne z przepisami,
- pełna poufność i dyskrecja na każdym etapie sprawy,
- doświadczenie w pracy z klientami z wielu sektorów,
- dostęp do informacji niemożliwych do uzyskania standardowymi kanałami,
- elastyczność i dostosowanie oferty do specyfiki branży.
Obsługujemy m.in.:
- kancelarie prawne i notarialne,
- banki i fundusze inwestycyjne,
- startupy, firmy technologiczne, e-commerce,
- przedsiębiorców planujących fuzje i przejęcia,
- firmy handlowe i produkcyjne współpracujące z zagranicą.
Zespół detektywów z doświadczeniem w sektorze publicznym i prywatnym
Naszą kadrę tworzą licencjonowani detektywi z wieloletnim doświadczeniem w służbach mundurowych, branży finansowej, cyberbezpieczeństwie i analizie wywiadowczej. Dzięki temu gwarantujemy profesjonalizm i skuteczność w realizacji powierzonych zadań.
Działamy na terenie całej Polski i za granicą
Współpracujemy z siecią partnerów międzynarodowych, co pozwala nam skutecznie weryfikować także zagranicznych kontrahentów. Działamy szybko, skutecznie i zgodnie z lokalnym oraz międzynarodowym prawem.
Skontaktuj się z nami
Nie ryzykuj współpracy z niezweryfikowanym podmiotem. Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły usługi KYC dostosowanej do Twojej działalności. Agencja Detektywistyczna Temida – Twój partner w bezpiecznym biznesie.
Masz pytania lub wątpliwości?
Skontaktuj sięPrzejdź do zakładki kontakt lub na nasze social media na których znajdziesz więcej relacji, zdjęć i filmów z realizacji.
